为了加强该国的反洗钱法并防止赃款,Senf Panfilo Lacson提交了一项法案,旨在扩大法律的覆盖范围,包括赌场和其他非金融企业和专业指定业务(DNFBPs)

参议院第45号法案还禁止在选举期间提交洗钱案件和冻结候选人的资产

拉克森在提交这项措施时表示,金融行动特别工作组(FATF)指出洗钱者如何利用企业和专业来支付他们的非法交易

除了赌场外,拉克森还希望将房地产经纪人和艺术品和汽车经销商列入法律涵盖的机构和人员名单

“虽然(赌场)行业的贡献被承认,但人们也理解赌场同样面临着洗钱的威胁,”参议员说

该法案是从孟加拉国银行窃取的8100万美元进入该国的分支

这笔钱存放在马卡蒂市的黎刹商业银行公司(RCBC)木星分公司,后来转移到了几家赌场,不过是中介人

部分款项由汇款公司PhilRem直接发送给中介人

为防止这种情况再次发生,拉克森在其提案中希望禁止赌场运营商通过电汇或电汇方式为客户或代表客户接收现金,通过电汇或电汇方式收到的资金现金付款以及兑现支票或其他流通票据

该提案涵盖的赌场交易包括一个博彩日的单笔或超过P150,000的交易

贵金属和宝石交易商所涵盖的交易包括超过P1万美元的交易

对于房地产经纪人,涵盖的单笔交易超过P3百万

拉克森还包括一些规定,以防止议会被用于政治和经济骚扰

该法案规定,不得冻结,附加或没收资产,以免在选举期间对候选人造成损害

作者:门溏胼

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