菲尔雷姆服务公司(Philrem)的业主对司法部(DOJ)向他们提起的洗钱指控提出异议,涉及通过Rizal商业银行公司(RCBC)从孟加拉国窃取的8,100万美元进入该国的情况

配偶萨卢德和迈克尔“Concon”包蒂斯塔认为,反洗钱委员会(AMLC)对他们提出的指控没有法律依据

这对夫妇在他们的37页联合反誓章中说:“投诉及其附件中没有任何内容甚至可以远程确定非法活动或谓语犯罪实际上已经发生

”“除了在抱怨,除此之外没有其他证据可以证明有非法活动可言

由于[AMLC]有责任证明洗钱犯罪的所有要素,因此它必须能够通过证据证明存在实际的上游犯罪,“他们说

“你的刑法只能在菲律宾境内执行

根据上述规定,可能没有违反第8792号RA的[谓语]犯罪

因此,AMLC关于根据第8792号RA发布的谓词罪的理论必然失败,“他们补充道

“[AMLC]有义务证明所谓活动发生的法律,不管是孟加拉国还是其他地方,都会对主体资金流动之前的行为和交易进行惩罚

”他们坚持认为,他们参与交易仅限于为RCBC提交的汇款交易提供服务

“”我们所做的只是接受明确的,可转让的和可交易的资金,并按照转达给我们的指示将其交付给其各自的受益人

“这对夫妇说

投诉中的AMLC指控Philrem混合资金作为一个清洁公司,“通过避免法律和法规规定的所有反洗钱措施来追踪资金的来源和流动非常困难

”该机构声称6100万美元于2016年2月转让给Philrem与RCBC-Unimart Greenhills的比索账户

作者:敬张

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